KYC

Verificação KYC é a nominação utilizada quando nos referimos ao processo de identificação digital do cliente. Suas funções principais envolvem a examinação e verificação da identidade, bem como os detalhes de um cliente e, para isso, são utilizados documentos, dados e/ ou informações que possam ser cruzadas e confrontadas de tal forma que possam garantir confiabilidade no processo que está sendo realizado.

A Verificação KYC pode ser considerada, de maneira mais simples, o conjunto de estratégias de compliance que se relaciona com a prevenção de crimes como:

• Fraudes de identidade;
• Lavagem de dinheiro;
• Financiamento ao terrorismo.
  
  

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