KYC para evitar Fraudes em Fintechs

Está buscando mais informações sobre Verificação KYC para evitar Fraudes em Fintechs? Caso a resposta seja positiva, te convidamos a ficar até o final neste conteúdo para conhecer todos os detalhes sobre o assunto e, ao final, te apresentaremos a melhor escolha para a sua empresa. Vem com a gente!

Antes de tudo, precisamos falar o que, de fato, significa KYC. Em linhas gerais, podemos definir como o processo de verificação quando nos referimos à identificação digital do cliente.

Suas funções principais envolvem a examinação e verificação da identidade, bem como os detalhes de um cliente e, para isso, são utilizados documentos, dados e/ ou informações que possam ser cruzadas e confrontadas de tal forma que possam garantir confiabilidade no processo que está sendo realizado.

Outro fator importante, é que o KYC para evitar Fraudes em Fintechs é uma solução eficiente antifraude. Atualmente, as instituições financeiras são grandes alvos constante de fraudadores que possuem o objetivo de se beneficiar de algo através da utilização de dados de terceiros, realizando saques e até mesmo compras, o que pode gerar enormes prejuízos não apenas para a vítima do roubo de dados, mas também para a instituição que processa as informações disponibilizadas pelo fraudador.

De maneira simples, a Verificação KYC também pode ser considerada o conjunto de estratégias de compliance que se relaciona com a prevenção de crimes como:

• Fraudes de identidade;
• Lavagem de dinheiro e
• Financiamento ao terrorismo.
  
  

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• Otimização de processos: com o BackOffice Digital Flexdoc, a Validação de Documentos é automatizada e otimizada, de acordo com a necessidade de sua empresa;
• Garantia de validade dos documentos e operações: para que nosso serviço seja completo e eficiente no que propões, é claro que garantimos a validade dos documentos, bem como as operações atreladas a ele;
• Redução de custos: e, para completar, ainda é gerada uma redução nos custos operacionais, o que permite à sua empresa investimentos em outras áreas, sem que a Validação de Documentos seja prejudicada.

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