A transformação digital possibilitou que muitas empresas automatizassem os processos do negócio e a verificação KYC foi uma dessas tecnologias inovadoras que facilitou a abertura de contas das instituições.
Sabemos que conhecendo o seu cliente uma empresa atrai diversos benefícios para si. A equipe necessita ter uma ciência completa do perfil a ser buscado, para atrair e encontrar novos clientes. E claro, um fator tão importante como esse não se baseia apenas em uma simples estratégia de vendas, vai muito além disso.
A verificação KYC é uma das ferramentas utilizadas para encontrar novos clientes, essa sigla tem sua origem inglês “Know Your Customer” que quer dizer “Conheça o seu cliente”.
Essa sigla representa um dos principais pontos da legislação brasileira, esse processo também é um meio de estar aderente às regulações existentes nos diferentes segmentos para garantir que o usuário não está usando documentos falsos para praticar ações criminosas.
As principais funções da verificação KYC envolvem e examinação e verificação da identidade, bem como os detalhes de um cliente e para isso são utilizados dados e informações que podem ser confrontadas de tal forma que possam garantir a confiabilidade no processo que está sendo realizado.
Ela pode ser considerada um conjunto de estratégias de compliance que se relaciona com a prevenção de crimes como fraudes de identidade, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
A lei de verificação KYC exige uma série de documentos e informações no momento de cadastro do cliente, com o objetivo de armazená-los e assim de fato conhecer o usuário/cliente.
Essa lei existe principalmente pelo fato de que a fase de cadastro é uma das mais importantes, merecendo assim muita atenção por parte da empresa, para que tudo seja feito de modo seguro, limitando ações de golpistas e criminosos.
Para que a verificação KYC opere com qualidade em uma empresa, o primeiro fator a ser observado é a verificação de autenticidade, voltada para identidade do usuário.
Mas claro, que essa tecnologia pode ser utilizada de maneira automatizada, através de tecnologias como o Onboarding e Backoffice Digital, se nelas forem utilizadas ferramentas de identificação.
A verificação KYC proporciona diversos benefícios para o seu negócio, ainda mais se for adquirida e implementada por uma empresa especialista em soluções como a Flexdoc.
A Flexdoc é uma empresa especialista em soluções e promove segurança, qualidade e eficiência nos processos aplicados, além de serviços que contribuem para o desempenho da verificação KYC.
Implementamos workflows inteligentes que orquestram o trabalho do começo ao fim. Atingindo níveis de automação de 80% a 90% do processo.
Ficou claro, que a Flexdoc é a empresa ideal para implementar soluções tecnológicas para o seu negócio. Contamos com mais de 10 anos de experiência no mercado, levando nossa qualidade para as diversas marcas.
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