Processo de Identificação KYC para Empresas

Você conhece o processo de identificação KYC para empresas? A identificação KYC é a sigla que representa um dos principais pontos sobre o conhecimento do cliente.

Esse processo vai além do conhecimento do cliente, sendo também um meio de estar aderente às regulações existentes, com a garantia que o usuário não use documentos falsos para criar uma conta no banco ou ter acesso ao dispositivo móvel, evitando a incidência de crimes.

O que é identificação KYC?

A verificação KYC é a nominação utilizada quando falamos de identificação do cliente. Esse processo envolve a examinação e verificação da identidade, até mesmo os detalhes dos usuários. Para isso, são utilizados dados e informações que possam ser comparadas para garantir a confidencialidade no procedimento que está sendo realizado.

A identificação KYC é um conjunto de estratégias de compliance que se relaciona com a prevenção de crimes como: lavagem de dinheiro, fraudes de identidade e financiamento ao terrorismo.

Existe uma lei brasileira que exige documentos, informações e dados do cliente até o momento do seu trabalho, com o objetivo de armazená-lo para conhecer o seu usuário. A lei foi criada justamente porque a fase de cadastros é uma das mais importantes, merecendo mais atenção por parte da empresa, para assim prevenir as ações de golpistas e fraudadores.

Para que a verificação KYC funcione com qualidade na sua empresa, é necessário analisar a verificação de autenticidade, voltada para a identidade do usuário. Por isso, a empresa precisa estar ciente de que o seu possível cliente não está cometendo uma fraude.

Para que isso seja evitado, muitas soluções foram criadas para automatizar esses processos e auxiliar as empresas na identificação do usuário, se utilizado da forma correta com o Onboarding e Backoffice Digital.

Saiba como a identificação KYC traz benefícios para a sua empresa!

Para ter certeza de que adquirir o sistema de identificação KYC auxilie e eleve os níveis da sua empresa é preciso analisar os seus benefícios.

Para evidenciarmos esses benefícios, vamos utilizar o serviços da Flexdoc, uma empresa especialista no mercado de soluções tecnológicas como o Backoffice que reduz significativamente os serviços manuais da sua empresa, padronizando o seu backoffice com a mesma plataforma para todos os produtos. Veja:

Redução de custos;
Garantia de validade dos documentos e operações;
Otimização de processos;
Mapeamento dos perfil dos clientes;
Diminuição de perdas.

Além de todos esse benefícios, a Flexdoc oferece serviços que contribuem ainda mais para o funcionamento da identificação KYC, como: deep learning, orquestrador flexflow, análise de fraudes, flex extractor, background check, biometria facial, prova de vida, assinatura digital e verificação de documentos OCR.

Conheça a Flexdoc

Diante tantas vantagens, ficou claro que a Flexdoc proporciona o melhor para os seus clientes, com processos inteligentes e tecnologias confiáveis, garantindo qualidade, eficiência e velocidade nas entregas.

Nosso tempo de experiência evidencia que somos a melhor empresa para a implementação de verificação KYC.

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